อยากทราบว่าการจัดให้ลูกค้าแสดงตนตามประกาศสำนักนายกฯ ที่กำหนดให้สถาบันการเงินควรทราบข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรม กับการทำความรู้จักลูกค้า (KYC)/นโยบายการรับลูกค้า เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ สถาบันการเงินควรดำเนินการอย่างไรบ้าง
เป็นเรื่องเดียวกัน โดยสถาบันการเงินต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรม แต่ในกรณีที่เป็นลูกค้าจรให้แสดงตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์และมูลค่าที่กฎหมายบัญญัติไว้ และจะต้องจัดให้ลูกค้าสถาบันการเงินแสดงตนซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลและหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ถูกต้องและครบถ้วน ศึกษาได้จากกฎกระทรวง กำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ.2554 ประกอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16

ไปหน้าหลัก