ถ้าหากว่าผู้ทำธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย แต่จำนวนเงินต่ำกว่า 100,000 บาท ต้องทำรายงาน ปปง. 1-03 หรือไม่
กรณีที่สถาบันการเงินตรวจสอบพบว่า การทำธุรกรรมของลูกค้ากับธนาคารเข้าลักษณะของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้สถาบันการเงินรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยนั้นมายังสำนักงาน ปปง. โดยไม่ต้องคำนึงมูลค่าของธุรกรรมแต่อย่างใด ทั้งนี้ให้รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วย

Back
ไปหน้าหลัก