กรณีลูกค้าโอนเงินจากบัญชีลูกค้าเองเพื่อชำระหนี้กับธนาคารที่ลูกค้าเป็นลูกหนี้อยู่ มูลค่าตั้งแต่ 700,000 บาทขึ้นไป ต้องรายงานธุรกรรม ปปง.1-05-9 หรือไม่
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑ (๙) กำหนดว่า “ข้อ ๑ ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานต่อสำนักงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีดังนี้ (๙) ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงิน” กรณีดังกล่าวจึงไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรม เนื่องจากเป็นการโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน ซึ่งได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องรายงานตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว

ไปหน้าหลัก