Insite bigbanner
Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

  • Facebook
  • Twitter
  • instagram
  • Youtube

การประเมินความเสี่ยง

UPDATE29 ก.ค. 2559

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ML/FT

สรุปความเสี่ยงด้าน ML/FT รายภาค ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการจาก International Monetary Fund (IMF) ในการดำเนินการจัดทำ NRA ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2555 โดยเนื้อหาส่วนหนึ่งของ NRA ระบุถึงความเสี่ยงด้าน ML/FT รายภาคธุรกิจ 

ประกาศสาธารณะของ FATF ระบุประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT (เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559)

ประกาศสาธารณะของ FATF ระบุประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT (เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559)

ประกาศสาธารณะของ FATF ระบุประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT (เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560)

ประกาศสาธารณะของ FATF ระบุประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT (เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560)

ประกาศสาธารณะของ Fatf ระบุประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT (เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560)

VISITOR

  • 7
  • 3
  • 5
  • 1
  • 8
  • 1
  • 4
  • 3
  • 0
  • 6
  • 0
  • 1
-->
  • Facebook
  • Twitter
  • instagram
  • Youtube