Insite bigbanner

เรื่องทั่วไป

UPDATE11 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลดไฟล์

1.ตัวอย่างร่างหลักสูตรฝึกอบรม

2.ร่างเอกสารประกอบการบรรยาย ฉบับ 2563

3.แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง

4.แนบ 2 ตารางเปรียบเทียบร่าง

5.แนบ 1 ร่างกำหนดสถาบันการเงินเพิ่มเติม (hearing 4 พ.ค.61)

6.เปรียบเทียบหน้าที่ของสถาบันการเงิน 16(7)(8)(9)

7.เอกสารประกอบการประชุม 26 มกราคม 2561 PDF

8.เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 26 มกราคม 2561 (2)

9.เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 26 มกราคม 2561

10.12 RAB for Training 13 กย. เช้า pdf'

11.11 บรรยายแนวปฏิบัติ ปกอ. 13 กย. เช้า

12.10 กฎหมาย ปกอ. 13 เช้า กย. เช้า

13.9 กฎกระทรวง cdd 12 ก.ย.บ่าย

14.8 อบรมผู้มีหน้าที่รายงาน กส 12 กย เช้า

15.7 ตารางแสดงฐานความผิดและบทกำหนดโทษ ปกอ (ตามกฎหมายใหม่) 11 กย บ่าย

16.6 ตารางแสดงฐานความผิดและบทกำหนดโทษ (ตามกฎหมายใหม่) 11 กย บ่าย

17.5 ความผิดที่พบ 11 กย. 2560

18.4 บทลงโทษ 11 กย. 2560

19.3 การายงานธุรกรรม 11 กย. 2560

20.2 การกำหนดนโยาย 11 กย. 2560

21.1 กม. ปปง. 11 กย. 2560

22.ขอซักซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางในการปรับระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

23.ร่างเแนวทางปฏิบัติ เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 4

24.ร่างเแนวทางปฏิบัติ เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 3

25.ร่างเแนวทางปฏิบัติ เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 1

26.ร่างเแนวทางปฏิบัติ เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 1

27.การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ (winsor).pptx

28.ตารางเปรียบเทียบกฎกระทรวงใหม่พร้อมสาระสำคัญ.doc

29.ptt กฎกระทรวงใหม่ปี 59 รวม ๘ ฉบับ.ppt

VISITOR

  • 7
  • 3
  • 5
  • 1
  • 8
  • 9
  • 4
  • 8
  • 6
  • 0
  • 6
  • 0
-->
  • Facebook
  • Twitter
  • instagram
  • Youtube